MORIXE HERMANOS S.A.

MORIXE HERMANOS S.A.,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A.C.I. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de accionistas para el día 30/9/15 a

las 17:00 horas en primera convocatoria, en la

sede social sita en Suipacha 1380 piso 3°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente orden del día: 1. Designación de dos ac-

cionistas para aprobar y firmar el acta juntamente

con el presidente. 2. Consideración de los asun-

tos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la ley

Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico

Nº 92 finalizado el 31/5/2015. 3. Consideración de

la gestión del directorio y de la comisión fiscaliza-

dora por el ejercicio finalizado el 31/5/2015. 4. Con-

sideración de las remuneraciones al directorio por

$ 1.813.863 correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31/5/2015, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 5. Consideración de

las remuneraciones a los miembros de la comisión

fiscalizadora correspondientes al ejercicio econó-

mico finalizado el 31/5/2015. 6. Determinación del

número y designación de los integrantes titulares

y suplentes del directorio. 7. Determinación del

número y designación de los integrantes titulares y

suplentes del órgano de fiscalización de la Socie-

dad. 8. Autorización a los miembros del directorio

para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a an-

ticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.

9. Designación del contador que certificará los

balances del ejercicio que finalizará el 31/5/2016 y

su remuneración. 10. Consideración de un aumen-

to de capital por un monto de hasta $ 20.000.000

valor nominal, por suscripción de igual cantidad de

acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un

voto por acción y de un peso valor nominal cada

una. Delegación en el directorio de las facultades

de: (A) fijar la prima de emisión dentro de los límites

que establezca la asamblea; (B) fijar las restantes

condiciones de emisión, incluyendo pero sin limi-

tarse a: monto (dentro del máximo aprobado por

la Asamblea), época de emisión, forma y condicio-

nes de pago e integración, que podrá consistir en

(i) efectivo; (ii) deuda financiera de la Sociedad y/o

(iii) aportes irrevocables a cuentas de futuras inte-

graciones de capital; y (C) realizar todos los actos

necesarios a fin de implementar las resoluciones

adoptadas y efectuar las modificaciones que even-

tualmente sugieran los organismos de control y/o

las entidades autoreguladas, pudiendo subdelegar

la suscripción de la documentación a tal efecto.

Fijar el destino del producido de la suscripción

de las nuevas acciones que sean integradas en

efectivo, en capital de trabajo y/o cancelación de

pasivos. Solicitud, respecto de las nuevas accio-

nes a emitir, de autorización de oferta pública en

Jueves 3 de septiembre de 2015

la República Argentina y de cotización bursátil. 11.

Autorizaciones. Nota: Para asistir a la asamblea es

necesario depositar los certificados de titularidad

de acciones escriturales emitidos al efecto por la

Caja de Valores S.A. o certificados de depósito, en

Suipacha 1380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. En

el mismo lugar y horario se encuentra a disposición

de los señores accionistas la documentación que

será considerada por la asamblea. Se solicita a los

señores accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la iniciación de la asamblea a fin de acredi-

tar los poderes y firmar el registro de asistencia a

asambleas. El 24 de septiembre de 2015 finaliza el

término para efectuar el depósito referido.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2339 de fecha 30/09/2014 Fernan-

do Andrés Sansuste - Presidente

e. 02/09/2015 N° 142233/15 v. 08/09/2015