N° 139596/15 Aviso del Boletín Oficial
SARMIENTO 1599 S.A.
Texto del aviso
SARMIENTO 1599 S.A.
CONVOCATORIA
CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de
SARMIENTO 1599 S.A. a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 16/09/2015, a las 16 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a las
17 horas en segunda convocatoria, en la Sala de
Convenciones del Hotel Icaro Suites, sito en la
calle Montevideo 229 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones por
las cuales se consideran fuera del término legal
los estados contables por el ejercicio económico
cerrado el 30/04/2012, el ejercicio económico ce-
rrado 30/04/2013 y el ejercicio económico cerrado
30/04/2014. 3) Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de abril de 2012. Destino de los resultados del
ejercicio. 4) Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado
Segunda
el 30 de abril de 2013. Destino de los resultados del
ejercicio. 5) Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de abril de 2014. Destino de los resultados del
ejercicio. 6) Consideración de la documentación
prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de abril de 2015. Destino de los resultados del
ejercicio. 7) Consideración de la gestión y remune-
ración del Directorio por los ejercicios económicos
en tratamiento. 8) Cambio del domicilio social/legal
de la sociedad. 9) Emisión de nuevas acciones
cartulares en reemplazo de las acciones originales.
10) Autorizaciones con relación a las resoluciones
adoptadas en los puntos precedentes. Nota: (i) Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir
a la asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia de conformidad con el Art. 238 de la
ley 19.550 en calle Sarmiento 1599, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la asamblea. La atención se realizará de lunes a
viernes en el horario de 10:00 hs a 17:00 hs. y (ii)
se informa que la documentación contable que
será considerara en la asamblea se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la calle
Sarmiento 1599, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires de lunes a viernes en el horario de 11.00
hs a 16.00 hs.
Designado según instrumento privado acta asam-
blea Gral. Extraordinaria de fecha 23/06/2008
Maria Dolores Perez Taboada - Presidente
e. 28/08/2015 N° 139596/15 v. 03/09/2015