BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de accionistas para el día 24 de

septiembre de 2015 a las 16 horas en primera

convocatoria y a las 17 horas en segunda con-

vocatoria en el domicilio de la Av. de Mayo 1370,

4º piso, Oficina 73 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2º) Consideración de las causas de la convoca-

toria fuera de término legal.

3º) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios económicos

cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015.

4º) Consideración y destino de los resultados

correspondiente a los ejercicios económicos

cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015.

5º) Consideración de la gestión y remuneración

del Directorio por los ejercicios bajo tratamien-

to, en caso de corresponder en exceso del limi-

te previsto en el art. 261 de la ley 19.550.

6º) Determinación del número de directores

titulares y suplentes y su designación.

7º) Reducción obligatoria del capital social por

aplicación del art. 206 de la ley 19.550.-

8º) Modificación de los Artículos Quinto y Trece

y adecuación del estatuto.

Nota: Los señores accionistas deberán comu-

nicar su intención de concurrir a la Asamblea en

los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el

domicilio indicado, con no menos de tres días

de anticipación a la fecha fijada para la Asam-

blea y se hace saber también que conforme el

art. 67 LSC la documentación contable a tratar

en la asamblea también estará a disposición en

el domicilio previamente mencionado

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL

17/12/2007

MANUEL CARLOS RIZO - Presidente

e. 01/09/2015 N° 140429/15 v. 07/09/2015