CONSTRUCTORA MARE S.A.

CONSTRUCTORA MARE S.A.

POR 5 DÍAS: Se convoca a los Sres. Accionistas

de CONSTRUCTORA MARE S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 16 de Septiembre de 2015 a las 16 hs en

primera convocatoria y a las 17 hs en segunda

convocatoria, en el domicilio de Pte. Perón 679

Piso 6 Oficina 603 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA PUNTO PRIMERO: Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta.

PUNTO SEGUNDO: Justificación del llamado

fuera de término. PUNTO TERCERO: Conside-

ración y resolución respecto de la documen-

tación y asuntos comprendidos en el Art. 234

Inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Enero de 2015. Resultados del mismo – su tra-

tamiento. PUNTO CUARTO: Gestión de la Ad-

ministración. Remuneración de los Directores.

PUNTO QUINTO: Designación de los miembros

del Directorio. PUNTO SEXTO: Consideración

y resolución respecto de los Aportes Irrevoca-

bles efectuados por los Sres. Accionistas. Su

capitalización. Modificación del Estatuto Social

en caso de corresponder. PUNTO SEPTIMO:

Cambio de la sede social.

Nota: Los Señores Accionistas, conforme lo es-

tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para

participar en las Asambleas deberán cursar

comunicación a la sociedad en el domicilio de

la misma fijado en Pte. Perón 679 Piso 6 Oficina

603 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

por medio fehaciente o personalmente de lunes

a viernes de 10 a 16 hs., con no menos de 3

(tres) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para la Asamblea.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2012 CARLOS

EDUARDO BASANTA - Presidente

e. 31/08/2015 N° 140810/15 v. 04/09/2015