DON MARIO S.G.R.

DON MARIO S.G.R.

Se convoca a los Señores Socios de DON

MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 25 de Septiembre de 2015, a las

15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00

hs en segunda convocatoria, en Lavalle 1527

Piso 11 (44) de la Ciudad de Buenos Aires, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2) Consideración del Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe Co-

misión Fiscalizadora e Informe del Auditor al 30

de junio de 2015.

3) Consideración de los Resultados del Período

cerrado al 30 de junio de 2015.

4) Consideración de la gestión del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora y

de sus honorarios.

5) Designación de los miembros del Consejo

de Administración.

6) Elección de Dos Síndicos titulares y dos

suplentes por la Clase A de acciones, y de Un

Síndico titular y Un suplente por Clase B por el

término estatutario de un ejercicio.

Viernes 4 de septiembre de 2015

7) Determinación de: a) cuantía máxima de

garantías a otorgar durante el ejercicio; b)

costo de garantías y costo de comisiones por

otorgamiento de garantías; c) mínimo de con-

tragarantías a constituir; d) límite máximo de

las bonificaciones a otorgar; e) fijación de la

política de inversión de los fondos sociales; f)

tratamiento y pago de rendimientos del Fondo

de Riesgo.

8) Consideración de las resoluciones del Con-

sejo de Administración en materia de incor-

poración de nuevos socios y transferencia de

acciones.

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta

N° 510 del Consejo de Administración de fecha

01/09/2014 Maximo Cardini Zar - Vicepresiden-

te en ejercicio de la presidencia

e. 03/09/2015 N° 142560/15 v. 09/09/2015