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(IGJ 1.741.690) Comunica que por acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 23/06/2015, se resolvió: (i) aceptar la re-

nuncia presentada por los Sr. Luis Gastelu a

su cargo de director suplente; (ii) reformar el

artículo 8° del estatuto social, el cual quedo

redactado de la siguiente forma: "La adminis-

tración de la sociedad está a cargo de un Direc-

torio compuesto del número de miembros que

fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un

máximo de cinco, con mandato por un ejerci-

cio. La asamblea elegirá al Presidente entre los

miembros del directorio. El Directorio funciona

con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. La Asamblea fijara la remuneración

del Directorio""; (iii) fijar en 3 el número de di-

rectores titulares; y(iv) Designar a Santiago de

Lafuente como presidente y a Cristian Giuntoli

e Ignacio Dameno como directores titulares.

Los directores designados permanecerán en el

cargo por un ejercicio y constituyen domicilio

especial, a los efectos del artículo 256 in fine

de la Ley 19.550 en Av. 25 de Mayo 195, Piso

5, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según

instrumento privado Acta de asamblea de fecha

23/06/2015

maria paula castelli - T°: 115 F°: 849 C.P.A.C.F.

e. 04/09/2015 N° 142260/15 v. 04/09/2015