MORIXE HERMANOS S.A.

MORIXE HERMANOS S.A.,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A.C.I. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria

y extraordinaria de accionistas para el día

30/9/15 a las 17:00 horas en primera convo-

catoria, en la sede social sita en Suipacha

1380 piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente orden

del día: 1. Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta juntamente con

el presidente. 2. Consideración de los asun-

tos previstos en el artículo 234, inciso 1º de

la ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

económico Nº 92 finalizado el 31/5/2015. 3.

Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora por el ejercicio fi-

nalizado el 31/5/2015. 4. Consideración de las

remuneraciones al directorio por $ 1.813.863

correspondientes al ejercicio económico fina-

lizado el 31/5/2015, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores. 5. Conside-

ración de las remuneraciones a los miembros

22 BOLETIN OFICIAL 33.208

de la comisión fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31/5/2015.

6. Determinación del número y designación

de los integrantes titulares y suplentes del

directorio. 7. Determinación del número y

designación de los integrantes titulares y

suplentes del órgano de fiscalización de la

Sociedad. 8. Autorización a los miembros del

directorio para efectuar retiros y/o adelantos,

con cargo a anticipos de honorarios, durante

el ejercicio en curso. 9. Designación del con-

tador que certificará los balances del ejercicio

que finalizará el 31/5/2016 y su remuneración.

10. Consideración de un aumento de capital

por un monto de hasta $ 20.000.000 valor

nominal, por suscripción de igual cantidad de

acciones ordinarias, escriturales, con dere-

cho a un voto por acción y de un peso valor

nominal cada una. Delegación en el directorio

de las facultades de: (A) fijar la prima de emi-

sión dentro de los límites que establezca la

asamblea; (B) fijar las restantes condiciones

de emisión, incluyendo pero sin limitarse a:

monto (dentro del máximo aprobado por la

Asamblea), época de emisión, forma y con-

diciones de pago e integración, que podrá

consistir en (i) efectivo; (ii) deuda financiera

de la Sociedad y/o (iii) aportes irrevocables a

cuentas de futuras integraciones de capital;

y (C) realizar todos los actos necesarios a fin

de implementar las resoluciones adoptadas

y efectuar las modificaciones que eventual-

mente sugieran los organismos de control y/o

las entidades autoreguladas, pudiendo sub-

delegar la suscripción de la documentación

a tal efecto. Fijar el destino del producido de

la suscripción de las nuevas acciones que

sean integradas en efectivo, en capital de

trabajo y/o cancelación de pasivos. Solicitud,

respecto de las nuevas acciones a emitir, de

autorización de oferta pública en la República

Argentina y de cotización bursátil. 11. Auto-

rizaciones. Nota: Para asistir a la asamblea

es necesario depositar los certificados de

titularidad de acciones escriturales emitidos

al efecto por la Caja de Valores S.A. o certi-

ficados de depósito, en Suipacha 1380, piso

3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10:00 a 17:00 horas. En el mismo

lugar y horario se encuentra a disposición de

los señores accionistas la documentación

que será considerada por la asamblea. Se

solicita a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipa-

ción a la hora prevista para la iniciación de

la asamblea a fin de acreditar los poderes y

firmar el registro de asistencia a asambleas.

El 24 de septiembre de 2015 finaliza el término

para efectuar el depósito referido.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2339 de fecha 30/09/2014 Fernan-

do Andrés Sansuste - Presidente

e. 02/09/2015 N° 142233/15 v. 08/09/2015