N° 143304/15 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE S.A. ASEGURADORA
Texto del aviso
NOBLE S.A. ASEGURADORA
DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 30 de Septiembre de 2015 a las
10:00 horas, en la sede social sita en Sarmiento
539 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
Orden del día 1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración y
aprobación de los documentos prescriptos por
el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondiente al ejercicio social cerrado el 30 de
junio de 2015; 3) Consideración del resultado
del ejercicio y de los Resultados Acumulados.
Su absorción; 4) Aprobación de la gestión de
los Directores e Integrantes de la Comisión Fis-
calizadora; 5) Consideración de los honorarios
de los integrantes del Directorio; 6) Considera-
ción de los honorarios de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación del número
de Directores Titulares y Suplentes y elección
de los mismos; 8) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 9)
Reforma del Estatuto – Artículos 1ro y 3ro. 10)
Conferimiento de las autorizaciones necesarias
Sección
con relación a lo resuelto en los puntos prece-
dentes. Se recuerda a los señores accionistas
el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.-
Designado según instrumento público Esc.
Nº 65 de fecha 02/10/2014 Reg. Nº 272 Aldo
Alberto Alvarez - Presidente
e. 07/09/2015 N° 143304/15 v. 11/09/2015