TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

Convócase a los accionistas de Termoeléctri-

ca Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 24 de Septiembre de

2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Ai-

res, para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el Presidente de la asam-

blea.

2. Consideración de la renuncia y la gestión de

un Director Titular y un Director Suplente.

3. Consideración de la renuncia y la gestión de

un Síndico Titular.

4. Ratificación de la asunción de un Director

Suplente como Director Titular.

5. Elección de dos Directores Suplentes.

6. Elección de un Síndico Titular.

7. Autorización al síndico y directores designa-

dos para participar en actividades en compe-

tencia con la sociedad de conformidad con los

arts. 273 y 298 de la Ley 19.550.

Segunda

Nota: (i) Conforme al artículo 238 de la ley

Nº 19.550 los señores accionistas deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el libro de depósito de acciones y registro

de asistencia a asambleas. Las comunicacio-

nes y presentaciones se efectuarán en la calle

Azopardo 1487, piso 1°, Buenos Aires, de lunes

a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas

hasta el día 18 de septiembre de 2015 inclusi-

ve; (ii) la documentación correspondiente se

encontrará a disposición de los accionistas en

Azopardo 1487, piso 1°, Buenos Aires.

Martín José Genesio, Presidente designado por

Asamblea General Ordinaria de accionistas de

fecha 05/05/15 y reunión de Directorio de fecha

18/06/15.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 79 de fecha 18/06/2015 MAR-

TIN JOSE GENESIO - Presidente

e. 02/09/2015 N° 141811/15 v. 08/09/2015