CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas y Es-

pecial de Accionistas de las Clases "A", "B",

"C; "D" y "E" a ser celebrada el día 24 de sep-

tiembre de 2015 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso

1° Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de la Asam-

blea. 2º) Consideración de la documentación

mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado

el 30 de abril de 2015. 3º) Destino del resultado

del ejercicio. 4º) Aprobación de los honorarios

pagados y los anticipados a los Directores y

Síndicos. Determinación del criterio para la fija-

ción de la remuneración de los Directores y Sín-

dicos correspondientes al ejercicio 2015/2016

(Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales). 5º)

Aprobación de la Gestión de Directores y Sín-

dicos. 6º) Elección de Directores por las clases

accionarias "A", "B", "C", "D" y "E". 7º) Elección

del Director Vicepresidente. Fijación de su re-

muneración. 8º) Elección de los miembros de

la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de

la firma de contadores públicos independientes

que tendrán a su cargo la auditoría y certifica-

ción de los estados contables de la Sociedad.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionis-

tas, deberán cursar la comunicación prevista en

el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social

sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1°, Ciu-

dad de Buenos Aires. El firmante se encuentra

designado por Asamblea de fecha 25/09/2014 y

autorizado a suscribir el presente por Reunión

de Directorio de fecha 26/08/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 91 de fecha 27/08/2014 Paulo En-

rico Farina - Presidente

e. 04/09/2015 N° 142058/15 v. 10/09/2015