MORIXE HERMANOS S.A.

MORIXE HERMANOS S.A.,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A.C.I. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria de accionistas para el día 30/9/15

a las 17:00 horas en primera convocatoria, en

la sede social sita en Suipacha 1380 piso 3°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día: 1. De-

signación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta juntamente con el presidente.

2. Consideración de los asuntos previstos en

el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nº 92

finalizado el 31/5/2015. 3. Consideración de la

gestión del directorio y de la comisión fiscali-

zadora por el ejercicio finalizado el 31/5/2015.

4. Consideración de las remuneraciones al

directorio por $ 1.813.863 correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31/5/2015, el

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores. 5. Consideración de las remuneracio-

nes a los miembros de la comisión fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31/5/2015. 6. Determinación del núme-

ro y designación de los integrantes titulares y

suplentes del directorio. 7. Determinación del

número y designación de los integrantes titu-

lares y suplentes del órgano de fiscalización de

la Sociedad. 8. Autorización a los miembros del

directorio para efectuar retiros y/o adelantos,

con cargo a anticipos de honorarios, durante el

ejercicio en curso. 9. Designación del contador

que certificará los balances del ejercicio que

finalizará el 31/5/2016 y su remuneración. 10.

Consideración de un aumento de capital por un

monto de hasta $ 20.000.000 valor nominal, por

suscripción de igual cantidad de acciones ordi-

narias, escriturales, con derecho a un voto por

acción y de un peso valor nominal cada una.

Delegación en el directorio de las facultades de:

(A) fijar la prima de emisión dentro de los límites

que establezca la asamblea; (B) fijar las restan-

tes condiciones de emisión, incluyendo pero sin

limitarse a: monto (dentro del máximo aproba-

do por la Asamblea), época de emisión, forma

y condiciones de pago e integración, que podrá

consistir en (i) efectivo; (ii) deuda financiera

de la Sociedad y/o (iii) aportes irrevocables a

cuentas de futuras integraciones de capital;

y (C) realizar todos los actos necesarios a fin

43 OFICIAL Nº 33.209

de implementar las resoluciones adoptadas y

efectuar las modificaciones que eventualmente

sugieran los organismos de control y/o las en-

tidades autoreguladas, pudiendo subdelegar la

suscripción de la documentación a tal efecto.

Fijar el destino del producido de la suscripción

de las nuevas acciones que sean integradas en

efectivo, en capital de trabajo y/o cancelación

de pasivos. Solicitud, respecto de las nuevas

acciones a emitir, de autorización de oferta pú-

blica en la República Argentina y de cotización

bursátil. 11. Autorizaciones. Nota: Para asistir

a la asamblea es necesario depositar los cer-

tificados de titularidad de acciones escriturales

emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A.

o certificados de depósito, en Suipacha 1380,

piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10:00 a 17:00 horas. En el mismo

lugar y horario se encuentra a disposición de

los señores accionistas la documentación que

será considerada por la asamblea. Se solicita

a los señores accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la iniciación de la asamblea a fin

de acreditar los poderes y firmar el registro de

asistencia a asambleas. El 24 de septiembre de

2015 finaliza el término para efectuar el depósi-

to referido.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2339 de fecha 30/09/2014 Fernan-

do Andrés Sansuste - Presidente

e. 02/09/2015 N° 142233/15 v. 08/09/2015