SHINKEL S.A.

SHINKEL S.A.

CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores accionistas de

SHINKEL S.A. a la asamblea general ordinaria

para el día 29 de Setiembre de 2015, a las 13:00

hs. en primera convocatoria, en la sede social

sita en calle Gallo 606, Torre II, Piso 23, Dto. 2

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las

14:00 hs. en segunda convocatoria, dejándose

constancia de que la asamblea se realizará con

los accionistas que se hallen presentes. OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1º de la

Ley 19.550, por el ejercicio regular finalizado el

30 de junio de 2015. 2º) Gestión del Directorio y

su retribución. 3º) Elección de Directores por el

término de 1 (un) año como lo fijan los estatutos

por el vencimiento de los mandatos. 4º) Elec-

ción de dos accionistas para la firma del acta

Buenos Aires, 1 de Setiembre de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2 de fecha 03/11/2011 Marta Rosa

Monaco - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142773/15 v. 11/09/2015