CORCEGA S.A.

CORCEGA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de CÓR-

CEGA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 22 de septiembre de 2015, a

las 13 horas, en primera convocatoria y a las

14 horas en segunda convocatoria, en la calle

Florida 537 piso 6 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Miércoles 9 de septiembre de 2015

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2. Ratificación de lo actuado por el Directorio

hasta la fecha.

3. Consideración de los documentos pres-

criptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 53

finalizado el 30 de abril de 2015.

4. Honorarios al Directorio. Distribución de re-

sultados y tratamiento del saldo resultante de la

cuenta resultados no asignados.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar comunicación de asistencia

conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo

párrafo de la Ley 19.550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS

DE FECHA 25/09/2014 JORGE CLAUDIO DA-

MIANI - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142620/15 v. 11/09/2015