N° 143304/15 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE S.A. ASEGURADORA
Texto del aviso
NOBLE S.A. ASEGURADORA
DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 30 de Septiembre de 2015 a las
10:00 horas, en la sede social sita en Sarmiento
539 8º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
Orden del día 1) Designación de dos accio-
nistas para aprobar y firmar el acta; 2) Con-
sideración y aprobación de los documentos
prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley de
Sociedades e Informe de la Comisión Fiscali-
zadora, correspondiente al ejercicio social ce-
rrado el 30 de junio de 2015; 3) Consideración
del resultado del ejercicio y de los Resultados
Acumulados. Su absorción; 4) Aprobación de
la gestión de los Directores e Integrantes de
la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de
los honorarios de los integrantes del Directo-
rio; 6) Consideración de los honorarios de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 7)
Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes y elección de los mismos; 8) Elec-
ción de los miembros de la Comisión Fiscali-
zadora de la Sociedad; 9) Reforma del Estatuto
– Artículos 1ro y 3ro. 10) Conferimiento de las
autorizaciones necesarias con relación a lo re-
suelto en los puntos precedentes. Se recuerda
a los señores accionistas el cumplimiento del
art. 238 Ley 19550.-
Designado según instrumento público Esc.
Nº 65 de fecha 02/10/2014 Reg. Nº 272 Aldo
Alberto Alvarez - Presidente
e. 07/09/2015 N° 143304/15 v. 11/09/2015