RIO VILLEGAS S.A.

RIO VILLEGAS S.A.

I. Por acta de Directorio de fecha 15/02/2013

se aceptó la renuncia del Presidente Nicolás

Rodríguez Otaño y asumió como Presidente el

Director Titular Luis Eugenio Bauret. Además, el

Director Titular Hubert Marc Marie Henry Philippe

Gosse pasó a ocupar el cargo de Vicepresidente.

II. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 25/09/2014 se resolvió: 1) Por vencimiento

de mandatos se designó por tres ejercicios a los

siguientes integrantes del Directorio y la Sindica-

tura: (i) Director Titular y Presidente: Luis Eugenio

Bauret, domicilio especial constituido en Av. Del

Libertador 498, piso 27, CABA; (ii) Director Titu-

lar y Vicepresidente: Hubert Marc Marie Henry

Philippe Gosse, domicilio especial constituido

en 25 de Mayo 555, Piso 1°, CABA; (iii) Director

Titular: Juan Francisco Guida; domicilio especial

constituido en La Pampa 3459 9º A, CABA; (iv)

Director Titular: Frédéric Luc Rosewitha Holvoet,

domicilio especial constituido Alicia Moreau de

Justo 170, piso 4º, CABA; (v) Director Suplente

en caso de ausencia o impedimento del Director

Juan Francisco Guida: Alejo Villegas, domicilio

especial constituido en Av. Santa Fe 969, Piso 3º,

CABA; (vi) Director Suplente en caso de ausencia

o impedimento del Director Luis Eugenio Bauret:

Mercedes Isturiz, domicilio especial constituido

Av. del Libertador 498, piso 27, CABA; y (vii) Di-

rector Suplente designado para el caso de au-

sencia o impedimento del Director Hubert Marc

Marie Henry Philippe Gosse: Esteban Daireaux,

domicilio especial constituido en 25 de Mayo

555, Piso 1°, CABA; (viii) Síndico titular: Sebastián

Novas, domicilio especial constituido en Alicia M.

de Justo 170, piso 4º, CABA; (ix) Síndico suplente:

Alejandro Grosskopf, domicilio especial consti-

tuido en Moreno 950 piso 2, oficina 6, CABA; y 2)

Aumentar el capital en la suma de $ 29.000.000,

elevándolo así de $ 9.000.000 a $ 38.000.000,

reformando el artículo cuarto del estatuto social.

III. Por acta de Directorio de fecha 25/09/2014 se

resolvió cambiar la sede social fijando la misma

en Avenida Del Libertador 498 Piso 27, CABA.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 95

de fecha 23/09/2014 Reg. Nº 1533

Andres Eduardo Marabotto Berreta - T°: 117 F°:

475 C.P.A.C.F.

e. 09/09/2015 N° 144074/15 v. 09/09/2015