N° 143085/15 Aviso del Boletín Oficial
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Texto del aviso
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 7 de octubre de 2015, a las
9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de
Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prescripta
por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la
Ley General de Sociedades correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2015. 3°) Consideración del destino de los re-
sultados del ejercicio. Distribución de dividen-
dos en efectivo. Consideración del destino del
saldo de la cuenta "Resultados No Asignados".
Constitución de reservas legales y/o facultati-
vas. 4°) Aprobación de la gestión de los Direc-
tores correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2015. 5°) Aprobación
de la actuación de la Comisión Fiscalizadora
durante el ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2015. 6°) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 30 de junio de
2015. 7°) Consideración de las remuneraciones
a la Comisión Fiscalizadora correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 30 de
junio de 2015. 8°) Determinación del número
de Directores para el ejercicio iniciado el 1°
de julio de 2015. 9°) Elección de las personas
que integrarán el Directorio durante el ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2015. 10°) Elección de
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 11°) Fijación de la remuneración
del Contador Certificante por el ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 2015. 12°) Designación del
Contador Certificante para el ejercicio iniciado
el 1º de julio de 2015. 13°) Determinación de la
remuneración del Contador Certificante para
el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015. 14°)
Determinación del presupuesto anual con que
contará el Comité de Auditoría para el des-
empeño de sus funciones durante el ejercicio
iniciado el 1° de julio de 2015. EL DIRECTO-
RIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la
Asamblea no es la sede social. Para asistir a la
Asamblea, los accionistas deberán depositar
hasta el día 1° de octubre de 2015 inclusive,
en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta
de acciones escriturales librada al efecto por
la Caja de Valores S.A. En los términos de la
Resolución General N° 7/2003 de la Inspección
General de Justicia, los accionistas que sean
sociedades constituidas en el extranjero debe-
rán acreditar su inscripción a los fines del artí-
culo 123 de la Ley General de Sociedades y sus
modificatorias. Por su parte, cuando se trate de
accionistas bajo la forma de personas jurídicas,
deberán acreditar sus datos de inscripción
societaria en el Registro respectivo, para su
correcta individualización en el Libro de De-
pósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales, según lo dispuesto en el
Art. 25 del Cap. II de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores (T.O. 2013). Se recuerda a
Sección
BOLETIN
los Señores Accionistas que de acuerdo a las
previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social,
sólo podrán ser elegidos directores aquellas
personas cuyos nombres figuren en las listas
que, con por lo menos tres días de anticipación
a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al
Presidente del Directorio por cualquier accio-
nista de la Sociedad, para su oficialización. A
los efectos de facilitar la formación de esas
listas, permanecerá en la sede social a dispo-
sición de los accionistas un libro ad-hoc con
las formalidades establecidas en el artículo
323 del Código Civil y Comercial de la Nación,
en el que se anotarán los nombres de aquellas
personas que propongan los accionistas. Los
votos que se emitan a favor de candidatos no
inscriptos en listas presentadas en el tiempo
y con las condiciones establecidas, no serán
computados.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 1992 de fecha 09/10/2014 Federi-
co Braun - Presidente
e. 07/09/2015 N° 143085/15 v. 11/09/2015