SHINKEL S.A.

SHINKEL S.A.

CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores accionistas de

SHINKEL S.A. a la asamblea general ordina-

ria para el día 29 de Setiembre de 2015, a las

13:00 hs. en primera convocatoria, en la sede

social sita en calle Gallo 606, Torre II, Piso 23,

Dto. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria,

dejándose constancia de que la asamblea se

realizará con los accionistas que se hallen pre-

sentes. ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración

de los documentos prescriptos por el Art. 234

Inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio regular

finalizado el 30 de junio de 2015. 2º) Gestión

del Directorio y su retribución. 3º) Elección de

Directores por el término de 1 (un) año como

lo fijan los estatutos por el vencimiento de los

mandatos. 4º) Elección de dos accionistas

para la firma del acta

Buenos Aires, 1 de Setiembre de 2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2 de fecha 03/11/2011 Marta Rosa

Monaco - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142773/15 v. 11/09/2015