STELLINO S.A.

STELLINO S.A.

Convóquese a Asamblea Gral. Ordinaria y

Extraordinaria para el 28/09/2015, a las 17

hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. En

segunda en Montevideo 765 piso 2 Ofic. A,

CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1) Consideración de los documentos pre-

vistos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio económico fina-

lizado al 30/6/2014, con su correspondiente

Memoria. 2) Consideración del resultado del

ejercicio finalizado al 30/4/2014.3) Considera-

ción de los motivos de la convocatoria fuera

de término. 4) Consideración de la posible

promoción de acción de daños y perjuicios

contra la socia Adriana Cecilia Fernandez Lo-

vato, por haber desviado el capital de trabajo

de la sociedad hacia fines personales afec-

tando su giro económico. 5) Designación de

los accionistas que firmarán.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo

dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550, comu-

nicando su asistencia a la Asamblea con una

anticipación de tres días antes de la misma, en

las oficinas sitas en Montevideo 765 piso 2 Ofic.

A, CABA, en el horario de lunes a viernes de 12

a 16 hs. Documentación del art. 67 de la Ley

19.550 a disposición 15 días antes de la cele-

bración de la Asamblea en las oficinas en Inten-

dente Orlando Williams 3221, Martinez, Bs. As.,

en el horario de lunes a viernes de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA de fecha

18/06/2013 Roberto Arsace Stellino - Presiden-

te

e. 04/09/2015 N° 142566/15 v. 10/09/2015