CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

y Especial de Accionistas de las Clases "A",

"B", "C; "D" y "E" a ser celebrada el día 24

de septiembre de 2015 a las 15:00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en

segunda convocatoria, en Av. Eduardo Ma-

dero 942, Piso 1° Ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de

la documentación mencionada en el artículo

234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de abril de

2015. 3º) Destino del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de los honorarios pagados y

los anticipados a los Directores y Síndicos.

Determinación del criterio para la fijación de

la remuneración de los Directores y Síndicos

correspondientes al ejercicio 2015/2016 (Ar-

tículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales).

5º) Aprobación de la Gestión de Directores y

Síndicos. 6º) Elección de Directores por las

clases accionarias "A", "B", "C", "D" y "E". 7º)

Elección del Director Vicepresidente. Fija-

ción de su remuneración. 8º) Elección de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º)

Designación de la firma de contadores públi-

cos independientes que tendrán a su cargo

la auditoría y certificación de los estados

contables de la Sociedad. Nota: Para asistir

a la Asamblea, los Accionistas, deberán cur-

sar la comunicación prevista en el artículo

238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en

Av. Eduardo Madero 942, Piso 1°, Ciudad de

Buenos Aires. El firmante se encuentra de-

signado por Asamblea de fecha 25/09/2014

y autorizado a suscribir el presente por Reu-

nión de Directorio de fecha 26/08/2015.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 91 de fecha 27/08/2014 Paulo En-

rico Farina - Presidente

e. 04/09/2015 N° 142058/15 v. 10/09/2015