S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA

S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA

DE LA PATAGONIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas para el día 7 de octubre de 2015, a las 9:00

horas, en Sarmiento 299, primer piso de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de

Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación

prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294,

inc. 5º de la Ley General de Sociedades co-

rrespondiente al ejercicio económico cerra-

do el 30 de junio de 2015. 3°) Consideración

del destino de los resultados del ejercicio.

Distribución de dividendos en efectivo. Con-

sideración del destino del saldo de la cuenta

"Resultados No Asignados". Constitución de

reservas legales y/o facultativas. 4°) Aproba-

ción de la gestión de los Directores corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2015. 5°) Aprobación de la

actuación de la Comisión Fiscalizadora du-

rante el ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2015. 6°) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2015. 7°) Consideración de las

remuneraciones a la Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2015. 8°) Deter-

minación del número de Directores para el

ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015. 9°)

Elección de las personas que integrarán el

Directorio durante el ejercicio iniciado el 1°

de julio de 2015. 10°) Elección de miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-

zadora. 11°) Fijación de la remuneración del

Contador Certificante por el ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2015. 12°) Designación

del Contador Certificante para el ejercicio

iniciado el 1º de julio de 2015. 13°) Deter-

minación de la remuneración del Contador

Certificante para el ejercicio iniciado el 1° de

julio de 2015. 14°) Determinación del presu-

puesto anual con que contará el Comité de

Auditoría para el desempeño de sus funcio-

nes durante el ejercicio iniciado el 1° de julio

de 2015. EL DIRECTORIO. NOTA: El domicilio

donde se realizará la Asamblea no es la sede

social. Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán depositar hasta el día 1° de

octubre de 2015 inclusive, en la sede social

sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17

horas, la constancia de su cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por la Caja

de Valores S.A. En los términos de la Reso-

lución General N° 7/2003 de la Inspección

Sección

BOLETIN

General de Justicia, los accionistas que sean

sociedades constituidas en el extranjero de-

berán acreditar su inscripción a los fines del

artículo 123 de la Ley General de Sociedades

y sus modificatorias. Por su parte, cuando se

trate de accionistas bajo la forma de perso-

nas jurídicas, deberán acreditar sus datos de

inscripción societaria en el Registro respec-

tivo, para su correcta individualización en el

Libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas Generales, según lo

dispuesto en el Art. 25 del Cap. II de las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

2013). Se recuerda a los Señores Accionistas

que de acuerdo a las previsiones del Artí-

culo 9 del Estatuto Social, sólo podrán ser

elegidos directores aquellas personas cuyos

nombres figuren en las listas que, con por lo

menos tres días de anticipación a la fecha de

la Asamblea, sean propuestas al Presidente

del Directorio por cualquier accionista de la

Sociedad, para su oficialización. A los efec-

tos de facilitar la formación de esas listas,

permanecerá en la sede social a disposición

de los accionistas un libro ad-hoc con las

formalidades establecidas en el artículo 323

del Código Civil y Comercial de la Nación, en

el que se anotarán los nombres de aquellas

personas que propongan los accionistas.

Los votos que se emitan a favor de candida-

tos no inscriptos en listas presentadas en el

tiempo y con las condiciones establecidas, no

serán computados.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 1992 de fecha 09/10/2014 Federi-

co Braun - Presidente

e. 07/09/2015 N° 143085/15 v. 11/09/2015