SAINT THOMAS ESTE S.A.

SAINT THOMAS ESTE S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el

03/10/2015 a las 9 horas en la primera convoca-

toria y a las 10 en la segunda convocatoria en la

Ruta 52 nº 4640 Canning, Provincia de Buenos

Aires, y a Asamblea Extraordinaria a continua-

ción para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA:

1) Consideración de las razones para la celebra-

ción de esta Asamblea fuera de Jurisdicción.

2) Consideración documentación Art. 234 Inc.

1º Ley 19550 ejercicio al 30/06/2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

Sindicatura.

4) Determinación del número de miembros del

Directorio. Su elección.

5) Designación del Sindico Titular y Suplente.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA

1) Modificación del artículo noveno referido a la

duración del mandato de los Directores.

2) Designación de la nueva Comisión de: Ética y

Honor, Seguridad y Deportes.

3) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 21/11/2014 Marcelo

Sebastián D´alessio - Presidente

e. 09/09/2015 N° 143491/15 v. 15/09/2015