UPRAM S.A.

UPRAM S.A.

Se Convoca a los señores accionistas de

UPRAM S.A. a la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas que se celebrará en la sede

social sita en la Avda. Córdoba 1233, piso 6°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en prime-

ra convocatoria para el día 30 de septiembre

de 2015 a las 16.00 horas, y en segunda con-

vocatoria para el mismo día a las 17.00 horas

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)

Razones de la presentación fuera de término

y tratamiento y consideración de la documen-

tación contenida en el art. 234, inc. 1º de la

Ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 30

de septiembre de 2000, 30 de septiembre de

2001, 30 de septiembre de 2002, 30 de sep-

tiembre de 2003, 30 de septiembre de 2004;

30 de septiembre de 2005, 30 de septiembre

de 2006, 30 de septiembre de 2007, 30 de

septiembre de 2008, 30 de septiembre de

2009, 30 de septiembre de 2010, 30 de sep-

tiembre de 2011, 30 de septiembre de 2012,

30 de septiembre de 2013 y 30 de septiem-

bre de 2014; 2º) Honorarios del Directorio.

Aprobación de la gestión del Directorio. 3º)

Destino del Resultado de los Ejercicios; 4º)

Fijación del número de directores de la so-

ciedad y designación de nuevo directorio; 5º)

Designación de profesionales para realizar la

publicación e inscripción de ley 6°) Elección

de dos accionistas para firmar el acta. Nota:

A fin de asistir a la Asamblea, los Señores

Accionistas deberán cumplir lo previsto por

el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los

títulos representativos de las acciones o bien

notificar su asistencia fehacientemente al do-

micilio social. Maria Laura Guiñazú. Presiden-

te. Buenos Aires 02/09/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 13 de fecha

29/6/2002 Maria Laura Guiñazu - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142777/15 v. 11/09/2015