AMERICA LATINA LOGISTICA

AMERICA LATINA LOGISTICA

- MESOPOTAMICA S.A.

Convóquese a los señores accionistas de

América Latina Logística - Mesopotámi-

ca S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 6 de octubre

de 2015, a las 11:00 horas, en la sede social

sita en Av. Santa Fe 1868 Piso 6°, Ciudad de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de los accionistas para firmar el

acta;

2. Consideración de la disolución anticipada

de la Sociedad en los términos del artículo 94

incisos4° y 5° de la Ley General de Socieda-

des 19.550 e inicio del proceso liquidatorio

de la Sociedad. Reforma de la denominación

social;

3. Consideración de la gestión del Directorio;

4. Fijación de cantidad de liquidadores y de-

signación del liquidador o liquidadores en los

términos del artículo 102 de la ley 19.550;

5. Consideración de la renuncia presentada por

los Sres. Guillermo Brown y Rubén Suárez a

sus cargos de síndicos titulares y de los Sres.

Andrés Riportella y Adriana Piano a sus car-

gos de síndicos suplentes. Consideración de

su gestión y honorarios por el ejercicio de sus

cargos. Designación de nuevos miembros de la

Comisión Fiscalizadora en su reemplazo;

6. Reforma del artículo primero del Estatuto

Social; y

7. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración, en

Ingeniero Enrique Butty 275, Piso 11, Ciudad de

Buenos Aires y/o en la sede social, en el horario

de 10 a 17 horas. El plazo vence el 1 de octubre

de 2015, a las 17 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

designado instrumento privado acta de asam-

blea ordinaria de fecha 5/8/2009 Ricardo Ga-

briel Coluccio - Presidente

e. 11/09/2015 N° 144245/15 v. 17/09/2015