ASEMBLI S.A.

ASEMBLI S.A.

ASEMBLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA.

En cumplimiento de disposiciones legales

y estatutarias, por acta de Directorio del

31/08/15 se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 30/09/15 a las 12 horas en primer

convocatoria y a las 13 horas en segunda

convocatoria en la sede social sita en General

Manuel Rodríguez 2662, C.A.B.A. a fin de tra-

Segunda

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: "1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea. 2) Cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la

Ley 19.550 y sus modificatorias, con relación

al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril

de 2015. 3) Consideración del resultado que

arroja el ejercicio y su destino. 4) Aprobación

de la gestión de los miembros del Directorio.

5) Retribución a los miembros del Directorio".

Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán comu-

nicar su asistencia con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada, con-

forme el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus

modificatorias. Presidente del Directorio

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 13 de fecha 15/11/2013 Andres

Bogdan Sas-Zatwarnicki - Presidente

e. 08/09/2015 N° 143619/15 v. 14/09/2015