CATAN S.A.C.I.F. E I.

CATAN S.A.C.I.F. E I.

Se convoca a los señores accionistas de CA-

TAN S.A.C.I.F.E.I a la Asamblea General Ordi-

naria, en primera y segunda convocatoria en

simultáneo, que se llevará a cabo, el día 30 de

septiembre de 2015, a las 11 horas en prime-

ra convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria, en la sede de Av. Córdoba 1233,

6° piso, de esta Ciudad Autonoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Consideración de la documentación con-

tenida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550

por el ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2014; 2°) Consideración de la demora

en el tratamiento del balances de la sociedad

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014,

3°) Consideración del destino del resultado

del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014;

4°) Honorarios del Directorio y consideración

de la gestión del Directorio; 5°) Designación

de nuevas autoridades; 6°) Aumento de capital

social por capitalización de los saldos de la

cuenta "Ajuste de Capital". Emisión de accio-

nes liberadas 7°) Autorización para publicar e

inscribir las decisiones que se aprueben en

la Asamblea; 8°) Elección de dos accionistas

para firmar el acta. NOTA: A fin de asistir a la

Asamblea, los Señores Accionistas deberán

cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley

19.550, presentando los títulos representativos

de las acciones o bien notificar su asistencia

fehacientemente al domicilio social menciona-

do precedentemente. Se hace saber también

que conforme el art 67 LSC la documentación

contable a tratar en la asamblea está a dispo-

sición en el domicilio social tambien mencio-

nado precedentemente.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 06/02/2012 MARTIN RA-

FAEL SUS - Presidente

e. 09/09/2015 N° 143436/15 v. 15/09/2015