MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria Anual

para el día 30 de Septiembre de 2015, a las 15:00

horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro,

Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguien-

te Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Estado de Resultados y Evolución

del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2015, como

así también el Estado de Capitales Mínimos y el

Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Directorio.

6.- Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes, y elección de los mismos por

el periodo de tres ejercicios.

7. Remuneración de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

8. Elección de miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora.

9. Otorgamiento de las autorizaciones pertinen-

tes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Sociedad comprendida en el artículo 299

de la Ley de Sociedades Comerciales.

Se recuerda a los accionistas que deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia con no menos de (3) tres

días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la

dirección arriba mencionada, de lunes a viernes

de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015 Car-

los Alberto Estebenet - Presidente

e. 10/09/2015 N° 144387/15 v. 16/09/2015