PURA ALMA S.A.

PURA ALMA S.A.

IGJ No. Correlativo 1731078 CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el 29 de septiembre de

2015, a las 12 y a las 13, en primera y segunda

convocatoria respectivamente, en Sarmiento

938, Piso 4º, Ofic. "E", de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a efectos de considerar el si-

guiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta;

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal;

3) Dejar sin efecto lo resuelto en las asambleas

del 5.11.09 y 9.11.10, ante la imposibilidad de

contar con la firma de uno de los accionistas

designados para firmar el acta (aprobación de

estados contables 2009 y 2010);

4) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234, inc. 1°), de la ley 19.550

correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 30.06.09, 30.06.10, 30.06.11,

30.06.12, 30.06.13, y 30.06.14;

5) Consideración de los resultados de cada uno

de los ejercicios mencionados en el punto an-

terior. Consideración de aportes irrevocables.

Absorción de pérdidas, de corresponder. Cons-

titución de "Reserva de Libre Disponibilidad" en

Viernes 11 de septiembre de 2015

los términos del último párrafo del art. 70 de la

ley 19.550.

6) Consideración de la gestión del directorio.

7) Consideración de la remuneración del direc-

torio. Eventual exceso a los límites fijados por el

artículo 261 de la ley 19.550.

8) Determinación del número de directores titu-

lares y suplentes. Su elección.

9) Dejar sin efecto los puntos 4º y 5º de las

asambleas No. 2 del 25.10.2005 y No. 4 del

22.10.2007 referidos a la designación de au-

toridades por la imposibilidad legal de realizar

su inscripción ante la IGJ por el extravío del

Libro de Depósito de Acciones y Registro

de Asistencia a Asambleas. Los accionistas

deberán notificar asistencia dentro del plazo

establecido en el artículo 238 de la ley 19.550

en Sarmiento 938, Piso 4º, Ofic "E", CABA.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA N° 6 DEL 05/11/2009 Ser-

gio Hugo Rossi - Presidente

e. 07/09/2015 N° 143433/15 v. 11/09/2015