N° 143085/15 Aviso del Boletín Oficial
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
Texto del aviso
S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA
DE LA PATAGONIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accio-
nistas para el día 7 de octubre de 2015, a las
9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de
Comisiones de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires), a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prescrip-
ta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º
de la Ley General de Sociedades correspon-
diente al ejercicio económico cerrado el 30 de
junio de 2015. 3°) Consideración del destino
de los resultados del ejercicio. Distribución
de dividendos en efectivo. Consideración del
destino del saldo de la cuenta "Resultados No
Asignados". Constitución de reservas legales
y/o facultativas. 4°) Aprobación de la gestión
de los Directores correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2015.
5°) Aprobación de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2015. 6°) Consi-
deración de las remuneraciones al Directorio
correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 30 de junio de 2015. 7°) Conside-
ración de las remuneraciones a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de junio de 2015.
8°) Determinación del número de Directores
para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015.
9°) Elección de las personas que integrarán
el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1°
de julio de 2015. 10°) Elección de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-
zadora. 11°) Fijación de la remuneración del
Contador Certificante por el ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2015. 12°) Designación del
Contador Certificante para el ejercicio inicia-
do el 1º de julio de 2015. 13°) Determinación
de la remuneración del Contador Certificante
para el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2015.
14°) Determinación del presupuesto anual con
que contará el Comité de Auditoría para el
desempeño de sus funciones durante el ejer-
cicio iniciado el 1° de julio de 2015. EL DIREC-
TORIO. NOTA: El domicilio donde se realizará
la Asamblea no es la sede social. Para asistir
a la Asamblea, los accionistas deberán depo-
sitar hasta el día 1° de octubre de 2015 inclu-
Segunda
sive, en la sede social sita en Suipacha 924,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de
su cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la Caja de Valores S.A. En los tér-
minos de la Resolución General N° 7/2003 de
la Inspección General de Justicia, los accio-
nistas que sean sociedades constituidas en el
extranjero deberán acreditar su inscripción a
los fines del artículo 123 de la Ley General de
Sociedades y sus modificatorias. Por su parte,
cuando se trate de accionistas bajo la forma
de personas jurídicas, deberán acreditar sus
datos de inscripción societaria en el Registro
respectivo, para su correcta individualización
en el Libro de Depósito de Acciones y Regis-
tro de Asistencia a Asambleas Generales, se-
gún lo dispuesto en el Art. 25 del Cap. II de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores
(T.O. 2013). Se recuerda a los Señores Accio-
nistas que de acuerdo a las previsiones del
Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán ser
elegidos directores aquellas personas cuyos
nombres figuren en las listas que, con por lo
menos tres días de anticipación a la fecha de
la Asamblea, sean propuestas al Presidente
del Directorio por cualquier accionista de la
Sociedad, para su oficialización. A los efec-
tos de facilitar la formación de esas listas,
permanecerá en la sede social a disposición
de los accionistas un libro ad-hoc con las
formalidades establecidas en el artículo 323
del Código Civil y Comercial de la Nación, en
el que se anotarán los nombres de aquellas
personas que propongan los accionistas. Los
votos que se emitan a favor de candidatos no
inscriptos en listas presentadas en el tiempo
y con las condiciones establecidas, no serán
computados.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio N° 1992 de fecha 09/10/2014
Federico Braun - Presidente
e. 07/09/2015 N° 143085/15 v. 11/09/2015