TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Se convoca a los Señores Delegados electos

en las Asambleas de Distritos a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día 10

de Octubre de 2015, a las 09:30 horas en la

sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390

de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Men-

doza, para tratar el siguiente: Orden del Día.

1. Designación de dos (2) Delegados para la

aprobación y firma del Acta de la Asamblea,

conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio del Consejo de Administración. 2. Lectu-

ra y consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Informe del

Auditor, Informe del Actuario, Informe de la

Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y

otros informes correspondientes al Ejercicio

Económico iniciado el 1° de Julio de 2014 y

cerrado el 30 de Junio de 2015. 3. Capital so-

cial. Consideraciones. 4. Evolución del rubro

Inmuebles. 5. Apertura de sucursales. Tra-

tamiento. 6. Consideración de la gestión del

Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora. 7. Tratamiento de los exceden-

tes. 8. Consideración de las retribuciones

abonadas a los Consejeros y Miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 9. Elección de un (1)

Consejero Titular y un (1) Consejero Suplen-

te, para la renovación parcial del Consejo de

Administración. Orden de los Consejeros su-

plentes. 10. Elección de un (1) Síndico Titular

y un (1) Síndico Suplente para la renovación

parcial de la Comisión Fiscalizadora. 11. De-

terminación de las retribuciones a abonar a

los Consejeros y Miembros de la Comisión

Fiscalizadora. Se recuerda a los Señores

Delegados que deben integrar la Asamblea

General Ordinaria que se celebrará en el día

y hora fijados en esta Convocatoria, siempre

que se encuentren presentes la mitad más

uno del total de Delegados. Transcurrida

una hora después de la fijada para la reu-

nión sin conseguir ese quórum la misma se

llevará a cabo y sus decisiones serán válidas

cualquiera sea el número de Delegados pre-

sentes de conformidad con el artículo 46 del

Estatuto Social. La Memoria y los Estados

Contables están a disposición de los Seño-

res Asociados y Delegados en la Sede Social

de la Cooperativa. A efectos de la elección

de Consejeros, las listas de candidatos de-

ben oficializarse ante el Consejo de Admi-

nistración con diez (10) días de anticipación,

como mínimo, a la fecha en que se realizará

la Asamblea, y deberán ser presentadas con

el apoyo de no menos de cincuenta (50) Aso-

ciados con derecho a voto de acuerdo con el

artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de

Administración. Mendoza Capital, Provincia

de Mendoza, 12 de agosto de 2015.

Viernes 11 de septiembre de 2015

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración N° 1112 de fecha

04/10/2014 Luis Octavio Pierrini - Presidente

e. 10/09/2015 N° 143877/15 v. 14/09/2015