BARLOA S.A.I.

BARLOA S.A.I.

CONVOCATORIA. Convocase a los sres. accio-

nistas a asamblea ordinaria a celebrarse el dia

30 de setiembre de 2015 a las 11 hs. en primera

convocatoria y a las 12 hs del mismo dis en

segunda convocatoria, en la calle Gelly y Obes

2233, 7ºB de la C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) designacion de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2) consideracion de la

documentacion prevista por el art. 234 inciso 1

de la ley general de sociedades nº 19.550 T.O.

1984 con las modificaciones de la ley 26.994,

correspondiente al ejercicio nº 42 cerrado el 31

de mato de 2015. 3) consideracion de la gestion

del directorio y de las remuneraciones de los

miembros del directorio y de sindicatura, art.

261 de la ley general de sociedades nº 19.550

T.O. 1984 con las modificaciones de la ley

26.994, correspondientes al ejercicio economi-

co cerrado el 31 de mayo de 2015. 4) conside-

racion del resultado del ejercicio y distribucion

de utilidades. 5) Eleccion de los Directores y

del Sindico titular y suplente por vencimiento

de mandato. Se solicita a los sres. accionistas

comunicar su asistencia conforme lo dispo-

ne el art. 238 de la ley general de sociedades

nº 19.550 T.O. 1984 con las modoficaciones de

la ley 26.994

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 01/09/2014

Jorge Enrique Ordoñez - Presidente

e. 11/09/2015 N° 144215/15 v. 17/09/2015