CALLIS TECHNOLOGIES S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas Nº 9 y Reunión

de Directorio Nº 35, ambas del 26/03/2014,

se resolvió: (i) fijar en tres (3) el número de

Directores Titulares y en uno (1) el número de

Directores Suplentes; (ii) Designar el siguiente

Directorio: Martín Erico Wray (Presidente), Er-

nesto Claudio Luppino (Vicepresidente), Sebas-

tián Mariano Sensabastiano (Director Titular), y

Silvia Juana Monk de Wray (Director Suplente);

y (iii) Dejar constancia que a los efectos del art.

256 in fine de la Ley 19.550, todos los directores

designados constituyeron domicilio especial en

Avenida Alicia Moreau de Justo 1720, piso 1°

"B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas Nº 9 y Reunión de Directorio Nº 35 de

fecha 26/03/2014

LAURA MARIEL NAVARRO - T°: 111 F°: 640

C.P.A.C.F.

e. 14/09/2015 N° 145027/15 v. 14/09/2015