MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y

con lo dispuesto en los artículos 41, 43 y 45 del

Estatuto y 234, 237 y concordantes de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá

lugar el día 15 de octubre de 2015 a las 17:00

y a las 18:00 en Segunda Convocatoria, en el

Salón San Martín de la Bolsa de Cereales, Av.

Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que no cons-

tituye la sede social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo

47 del Estatuto) para que, en representación

de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y

ejerzan la función de escrutadores.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550, aprobación de la

gestión del Directorio y Gerente General con-

forme lo requerido por el artículo 275 de dicha

Ley y aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 30 de junio de 2015.

3º) Destino del resultado del ejercicio. Inte-

gración del Fondo de Garantía (art. 45 Ley

Nº 26.831). Distribución de Utilidades.

4°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares

por tres años en reemplazo de los señores: Bot-

te, Horacio Edgardo (reelegible); Cavallo, Raúl

Alberto (reelegible); Valderrama, Ricardo Daniel

(no reelegible) y Wlasiczuk, Ricardo Alberto

(reelegible); que finalizaron sus mandatos; y de

tres (3) Directores Suplentes por un año. Elec-

ción de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos

Suplentes por un año.

5º) Designación del Auditor Externo -Titular y

Suplente- que dictaminará sobre los estados

financieros correspondientes al ejercicio eco-

nómico que finalizará el 30 de junio de 2016.

6º) Autorización para la realización de los trá-

mites y presentaciones necesarios para la ob-

tención de las inscripciones correspondientes.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238

Ley General de Sociedades Nº 19.550, los seño-

res accionistas que deseen participar del acto

asambleario deberán cursar comunicación para

que se los inscriba en el libro de Registro de Asis-

tencia, con no menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo

que vencerá el próximo 8 de octubre de 2015 a

las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme

lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán

retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 07/05/2015 JOSE CAR-

LOS MARTINS - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia

e. 14/09/2015 N° 144705/15 v. 18/09/2015