ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA

ARGENTINA S.A.

Convóquese a los señores accionistas de ALL

– América Latina Logística Argentina S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 6 de octubre de 2015, a las 10:00

horas, en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868

Piso 6°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de conside-

rar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de los accionistas para firmar el

acta;

2. Consideración de la disolución anticipada de la

Sociedad en los términos del artículo 94 incisos

4° y 5° de la Ley General de Sociedades 19.550

e inicio del proceso liquidatorio de la Sociedad.

Reforma de la denominación social;

3. Consideración de la gestión del Directorio;

4. Fijación de cantidad de liquidadores y de-

signación del liquidador o liquidadores en los

términos del artículo 102 de la ley 19.550;

5. Consideración de la renuncia presentada por los

Sres. Pablo San Martín, Andrés Riportella y Rubén

Suárez a sus cargos de síndicos titulares y de los

Sres. María Celina Cartamil, Guillermo Brown y

Adriana Piano a sus cargos de síndicos suplentes.

Consideración de su gestión y honorarios por el

ejercicio de sus cargos. Designación de nuevos

miembros de la Comisión Fiscalizadora en su

reemplazo;

6. Reforma del artículo primero del Estatuto

Social; y

7. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia a

la Sociedad con no menos de tres días hábiles de

anticipación a su celebración, en Ingeniero Enrique

Butty 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires y/o en

la sede social, en el horario de 10 a 17 horas. El

plazo vence el 1 de octubre de 2015, a las 17 horas.

Nota II: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en

la sede social de la Sociedad en los horarios

establecidos en la Nota I.

designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 26/7/2013

Ricardo Gabriel Coluccio - Presidente

e. 11/09/2015 N° 144244/15 v. 17/09/2015