N° 144414/15 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Alu-
minio Argentino Sociedad Anónima Industrial
Segunda
y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre
de 2015 a las 15:00 horas, en San Martín 920,
Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es
el de la sede social, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2. Conside-
ración y resolución acerca de la documentación
prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la
ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984,
correspondiente al 46° ejercicio económico
cerrado al 30.06.15. 3. Gestión del Directorio,
del Comité de Auditoría y de la Comisión Fis-
calizadora en el período indicado en el punto
2º. 4. Consideración y resolución respecto al
destino de los resultados que arrojan los esta-
dos financieros correspondientes al ejercicio
económico Nro. 46 y del saldo de la Reserva
para futuros dividendos constituída por la
Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005,
teniendo en cuenta al efecto el dividendo en
efectivo por un total de $ 34.000.000.- pues-
to a disposición durante el mismo. 5. Fijación
del número y elección de Directores titulares
y de Directores suplentes. 6. Elección de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 7. Determinación de honorarios
para Directores y para Sindicos por los ejer-
cicios económicos Nros. 46 y 47. 8. Determi-
nación del presupuesto anual al Comité de
Auditoría para el ejercicio económico Nro. 47. 9.
Determinación de la remuneración al Contador
Certificante por el ejercicio económico Nro. 46.
10. Designación de Contador Certificante para
el ejercicio económico Nro. 47 y determinación
de su remuneración. 11. Extensión del período
máximo de actuación del estudio que presta las
tareas de auditoria externa, según Resolución
General N° 639/2015 de la Comisión Nacional
de Valores. 12. Aumento de capital y emisión
de acciones para cumplimentar en su caso lo
que se resuelva al considerarse el punto 4. 13.
Modificación del artículo 4° del Estatuto Social
con motivo de lo que se resuelva al considerar
el punto 12. Buenos Aires, 04 de septiembre de
2015. EL DIRECTORIO. NOTAS: A los efectos
previstos en el artículo 67 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo
70 de la Ley 26.831, la documentación aludida
en el punto 2., como así también las opiniones
previas favorables con relación al punto 11., se
encuentran a disposición de los accionistas en
la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para
la concurrencia a la Asamblea los accionistas
deberán depositar constancias de sus cuentas
de acciones escriturales expedidas por la Caja
de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el
libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar
de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16
horas, hasta el día 14 de octubre de 2015 in-
clusive, en el domicilio de la sede social antes
mencionado. Las registraciones de asistencia a
la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del
día de su celebración. En oportunidad de tratar
el punto 13. la Asamblea sesionará con carácter
de extraordinaria. Atento lo dispuesto por las
Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la
Comisión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular
o de todos los titulares de las acciones: nombre
y apellido o denominación social completa, tipo
y número de documento de identidad de las
personas físicas o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indica-
ción del Registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción y domicilio con indicación de
su carácter. Los mismos datos deberá propor-
cionar quien asista a la Asamblea como repre-
sentante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 30/10/2014 Javier Santiago
Madanes Quintanilla - Presidente
e. 11/09/2015 N° 144414/15 v. 17/09/2015