N° 144656/15 Aviso del Boletín Oficial
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.
Texto del aviso
BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse en la Avenida Ra-
mos Mejía N° 1.302, piso 4to. Oficina 400, de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29
de septiembre de 2015, a las 11.00 horas, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos Accionistas para firmar
el acta.
2. Razones para efectuar la convocatoria a
Asamblea fuera del plazo legal.
3. Consideración de la documentación a que se
refiere el artículo 234, inc. 1° de la LSC corres-
pondientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2014: Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe
de los Auditores Independientes.
4. Destino del Resultado del Ejercicio. Constitu-
ción de Reserva Especial.
5. Consideración de la gestión de los señores
Directores.
6. Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora.
7. Consideración de la remuneración a los se-
ñores Directores.
8. Consideración de la remuneración de la Co-
misión Fiscalizadora.
9. Autorización para realizar adelantos a cuenta
de honorarios a los señores Directores y la Co-
misión Fiscalizadora.
10. Consideración del Presupuesto Anual del
Comité de Auditoría.
El Directorio
Designado según instrumento público Esc.
Nº ESTATUTO SOCIAL de fecha 04/06/2013
Reg. Nº REGISTRO NOTARIAL DEL ESTADO
AL FOLIO Nª 170 MARCELO MARIANO BOSCH
- Presidente
e. 14/09/2015 N° 144656/15 v. 18/09/2015