N° 144981/15 Aviso del Boletín Oficial
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
Convócase a los señores accionistas de CARMEL
COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el próximo 03 de Octubre de 2015 a las 17 hs. en
la sede de la calle Esmeralda 1376 3er. piso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso
de falta de quórum quedan citados en segunda
convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la
misma sede a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de un socio para presidir la
Asamblea.
2º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
3º) Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera del término legal.
4º) Consideración de la documentación pres-
crita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de
Sociedades Comerciales, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/03/15.
5º) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio.
6º) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes y elección de los que corresponda
por vencimiento del mandato de sus actuales
miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.
7º) Elección de los miembros Titulares y Suplen-
tes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del
Reglamento Interno y Elección de los miembros
Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina,
según artículo 28º del Reglamento Interno.
8º) Ratificación cuota extraordinaria conforme
Art. 22 del Reglamento, cobradas en los meses
de enero al mes de abril de 2015.-
9º) Propuesta de obras de polderización interna
del club y obras civiles complementarias, con
el objeto de mitigar los efectos de las crecidas
del Rio Luján, obras estas financiadas con
expensas extraordinarias hasta la suma total
aproximada de $ 6.000.000,00,-.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
para concurrir a la Asamblea deberán cursar comu-
nicación escrita de asistencia hasta el día 30/09/15.
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 02/09/2013 Sergio Abel
Lago - Presidente
e. 14/09/2015 N° 144981/15 v. 18/09/2015