ESPEJO S.A.

ESPEJO S.A.

Se hace saber por un día que: por acta de

asamblea general extraordinaria unánime del

21/11/2005 los socios aumentaron el capital a la

suma de $ 192.647,05, por lo que se reformo la

artículo cuarto del estatuto social la que quedo

redactada así: ARTICULO CUARTO: El capital

social es de $ 192.647,05 (PESOS CIENTO NO-

VENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Y SIETE con 05/100) representado por 192.647

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de 1 voto y valor $ 1 cada una. El capital

Social puede ser aumentado por decisión de

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su

monto conforme el artículo 188 de la ley 19550.

Todo aumento de capital será comunicado al

Organismo de Contralor, debiendo publicarse e

inscribirse en el Registro Público de Comercio.-

Asimismo se modificaron los artículos octavo y

noveno del estatuto social los que quedaron re-

dactados así: ARTICULO OCTAVO: La dirección

y Administración de la sociedad estará a cargo

de un Directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo

de uno y un máximo de diez con mandato por

tres años. La asamblea debe designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes

que produjeran en el orden de su elección. Los

directores en su primera sesión deben designar

un Presidente y un Vicepresidente si corres-

pondiere, éste último reemplaza al primero en

caso de ausencia o impedimento. El directorio

funciona con la mayoría de sus miembros y

resuelve por mayoría de votos presentes. La

Asamblea fija la remuneración del Directorio.

Los Directores deben presentar una garantía

Sección

BOLETIN

de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) en efectivo cada

uno por el ejercicio de sus funciones conforme

el artículo 236, párrafo 2º de la Ley 19550; dicha

garantía se hará efectiva en las forma que esta-

blecen las Resoluciones Generales de Inspec-

ción General de Justicia Nº 20/2004 y 21/2004

y/o sus modificaciones.- El directorio tiene to-

das las facultades para administrar y disponer

de los bienes, incluso aquellas para las cuales

la ley requiere poderes especiales conforme el

artículo 1881 del Código Civil y 9º del Decreto

Ley Nº 5965/63. Puede en consecuencia cele-

brar en nombre de la sociedad toda clase de

actos jurídicos que tiendan al mejor cumpli-

miento del objeto social entre ellos operar con

los bancos de la Nación Argentina, Nacional de

Desarrollo, de la Provincia de Buenos Aires y

demás instituciones de crédito, oficiales o pri-

vadas, establecer agencias, sucursales u otra

especie de representación, dentro o fuera del

país, otorgar a una o más personas poderes

judiciales o extrajudiciales inclusive para que-

rellar criminalmente con el objeto y extensión

que juzgue conveniente. La representación

legal de la sociedad corresponde al presidente

o vicepresidente indistintamente. ARTICULO

NOVENO: Fiscalización. La sociedad prescin-

de de la sindicatura conforme a los términos

dispuestos por la ley 19550 ejerciendo los

socios el derecho de contralor que confiere el

artículo 55 de dicha ley. por acta de asamblea

general ordinaria unánime del 12/12/2014 se

eligieron directores: Presidente: Nestor Aldo

Barba. Vicepresidente: Daniel Omar Saavedra.

Director Suplente: Marcelo Alejandro Barba.

por acta de asamblea extraordinaria unánime

del 21/01/2015 los directores electos aceptaron

sus cargos y constituyeron domicilio especial

en la calle Suipacha número 211, Piso Decimo

Noveno, Oficina “F”, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y se aprobó por unanimidad la ce-

sación en sus cargos de de los restantes miem-

bros del anterior directorio, por vencimiento de

sus mandatos que estaba compuesto por las

siguientes personas Presidente: Nestor Aldo

BARBA, Vicepresidente: Daniel Omar SAAVE-

DRA y Director Suplente: Marcelo Alejandro

BARBA, cuya elección fuera efectuada por acta

de asamblea general ordinaria número 37, de

fecha 12 de noviembre de 2012, oportunidad

en la que se designo como Presidente a Nes-

tor Aldo Barba y como Vicepresidente a Daniel

Omar Saavedra y por acta de asamblea general

ordinaria número 39, de fecha 26 de agosto de

2014, oportunidad en la que se designo como

director suplente a Marcelo Alejandro Barba.

Asimismo e efectos de cumplir con el tracto

registral y la debida inscripción de la reforma de

los artículos cuarto, octavo y noveno, efectuada

por Acta de Asamblea Extraordinaria unánime

del 21/11/2005, la asamblea ratificó todo lo de-

cidido en la misma a efectos de que se pueda

inscribir la misma conjuntamente con las nue-

vas autoridades. Asimismo los socios aumen-

taron el capital a la suma de $ 1.000.000, por

lo que se reformo la artículo cuarto del estatuto

social el que quedo redactado así “ARTICULO

CUARTO: El capital social es de PESOS UN MI-

LLON ($ 1.000.000) representado por un millón

de acciones nominativas no endosables de 1

voto y valor de $ 1 cada una El capital Social

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su mon-

to, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.

Todo aumento de capital será comunicado al

Organismo de Contralor, debiendo publicarse e

inscribirse en el Registro Público de Comercio

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Extraordinaria número 42 de fecha

21/01/2015

Federico Santiago Flores - T°: 94 F°: 134

C.P.A.C.F.

e. 15/09/2015 N° 145414/15 v. 15/09/2015