MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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Convocase a Asamblea General Ordinaria

Anual para el día 30 de Septiembre de 2015, a

las 15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard

4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados y Evolu-

ción del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2015,

como así también el Estado de Capitales Míni-

mos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Directo-

rio.

6.- Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes, y elección de los mismos

por el periodo de tres ejercicios.

7. Remuneración de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

8. Elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora.

9. Otorgamiento de las autorizaciones pertinen-

tes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Sociedad comprendida en el artículo 299

de la Ley de Sociedades Comerciales.

Se recuerda a los accionistas que deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en

el Registro de Asistencia con no menos de (3)

tres días hábiles de anticipación a la Asamblea,

en la dirección arriba mencionada, de lunes a

viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Segunda

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015

Carlos Alberto Estebenet - Presidente

e. 10/09/2015 N° 144387/15 v. 16/09/2015