OLIVOS DEL VALLE S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria que tendrá lugar el 28/09/2015 a las

15,30hs en Cochabamba 2932/38, CABA.

para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para

firmar el acta junto con el Sr. Presidente. 2)

Consideración de los Estados Contables y

de la Memoria, correspondientes al ejercicio

económico N° 2, finalizado el 30/06/2015. 3)

Tratamiento de distribución de utilidades. 4)

Fijación de la remuneración al Directorio y al

Consejo de Vigilancia. 5) Responsabilidad

de los Directores y miembros del Consejo de

Vigilancia correspondiente al ejercicio finali-

zado y aprobación de su gestión. 6) Designa-

ción de Directores y miembros del Consejo

de Vigilancia. 7) Capitalización de Aportes

irrevocables recibidos. 8) Modificaciones del

Estatuto en sus artículos 4º “Capital Social”,

9º “Transferencia de acciones. Derecho a la

primera oferta”, 10º “Dirección y administra-

ción”, 12º “Facultades del Directorio”, 13º

“Fiscalización” y 14º “Asambleas de accio-

nistas”. 9) Autorizaciones para registrar las

decisiones asamblearias. Nota: Los accio-

nistas cumplimentarán lo prescripto por el

art. 238, ley 19.550 en la sede social.-

Designado según instrumento público Esc.

Nº 414 de fecha 26/08/2013 Reg. Nº 1776 EM-

MANUEL CANDIA - Presidente

e. 11/09/2015 N° 144795/15 v. 17/09/2015