RADIODIFUSORA METRO S.A.

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CONVOCATORIA

Nº de Registro en I.G.J. 923.543

Convocase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse el

día 08 de Octubre de 2015 en la sede social

sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a las 15:00 horas en prime-

ra convocatoria, en caso de fracasar se reali-

zará en segunda convocatoria el mismo día a

las 16:00 horas, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para suscri-

bir el Acta de Asamblea conjuntamente con el

Presidente.

2) Consideración de los motivos que determi-

naron la convocatoria a Asamblea fuera de los

plazos legales.

3) Lectura y consideración de la Memoria,

el Estado de Situación Patrimonial, Estado

de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos a los Estados Contables, Es-

tado de Situación Patrimonial Consolidado,

Estado de Resultados Consolidado, Estado

de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y

Anexos a los Estados Contables Consoli-

dados, Informes del Auditor Externo y del

Síndico e Inventario, correspondientes al 47º

Ejercicio Económico de la sociedad iniciado

el 01.01.2014 y cerrado el 31.12.2014.

4) Consideración de lo actuado por la Sindi-

catura y fijación de su respectiva retribución.

5) Consideración de lo actuado por el Directorio

y fijación de su respectiva retribución, en su

caso, en exceso a los topes fijados por el art.

261 de la LSC.

6) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de

2014 y su destino.

7) Autorizaciones.

Recuérdase a los señores Accionistas que de-

berán comunicar con un plazo de antelación

no inferior a los tres (3) días hábiles su decisión

de asistir a la Asamblea que se convoca, en

función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

El Directorio

Faustino Juan Moneta – Presidente según

Asamblea General Ordinaria del 06/03/2015 y

Directorio del 06/03/2015.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/03/2015 Faustino

Juan Moneta - Presidente

e. 15/09/2015 N° 145500/15 v. 21/09/2015