TALPA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TALPA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 7 de

Octubre del 2015 a las 17 horas en primera

convocatoria y 18 horas en segunda convo-

catoria en la sede social sita en Marcelo T.

de Alvear 1276, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1º) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea. 2º) Considera-

ción de la convocatoria fuera de término. 3°)

Consideración de la documentación conta-

ble exigida por el artículo 234, inciso 1) de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado 31 de Diciembre 2014.

4º) Consideración del resultado del ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y su

destino. 5º) Consideración del la gestión del

Directorio y su remuneración por el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 6°)

Aumento del Capital Social y Reforma del Ar-

tículo Cuarto del Estatuto. Consideración del

destino del saldo existente en las cuentas

“Ajuste de Capital” y “Resultados No Asig-

nados”. Constitución de Reserva Legal. 7°)

Reforma del Artículo Séptimo del Estatuto

Social. 8°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria de fecha 18/12/2014

ROBERTO CARLOS BECKMANN - Presidente

e. 14/09/2015 N° 144873/15 v. 18/09/2015