N° 145109/15 Aviso del Boletín Oficial
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Texto del aviso
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
ORDEN DEL DÍA
CONVOCATORIA Convocase a los señores
accionistas de Canteras Cerro Negro Sociedad
Anónima a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem
986, piso 10, C.A.B.A., el día 07 de Octubre de
2015 en primera convocatoria a las 10 horas y
en segunda convocatoria a las 11 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de accionistas para firmar el
Acta
2) Consideración de la renuncia presentada por
los Sres. Directores Titulares y Suplentes.-
3) Consideración de la gestión de los señores
directores por el ejercicio en curso.
4) Consideración de la renuncia presentada por
el Síndico titular y Suplente.-
5) Consideración de la gestión del Síndico por
el ejercicio en curso
6) Determinación del número y elección de Di-
rectores Titulares y Suplentes.-
7) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplente.-
8) Consideración de las retribuciones percibi-
das por los señores directores en el desempe-
ño de funciones técnico-administrativas
Segunda
9) Consideración de la remuneración del Di-
rectorio, conforme a lo prescripto por el último
párrafo del art. 261 de la ley 19550
10) Consideración de la remuneración del Sín-
dico Titular.
11) Consideración del aporte efectuado por
el accionista CRH Europe Invesments B.V, y
su destino para absorción de pérdidas.- Au-
torizar a absorber las pérdidas acumuladas al
31/12/2014 con la reserva facultativa.-
DESIGNADO INSTRUMENTO PRIVADO ACTA
DE DIRECTORIO N° 853 DEL 19/6/2014 JUAN
CARLOS GIROTTI - Presidente
e. 15/09/2015 N° 145109/15 v. 21/09/2015