N° 144981/15 Aviso del Boletín Oficial
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
Convócase a los señores accionistas de CAR-
MEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el próximo 03 de Octubre de 2015 a
las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376
3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res; en caso de falta de quórum quedan citados
en segunda convocatoria para el mismo día a
las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de un socio para presidir la
Asamblea.
2º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
3º) Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera del término legal.
4º) Consideración de la documentación pres-
crita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de
Sociedades Comerciales, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/03/15.
5º) Consideración y aprobación de la gestión
del Directorio.
6º) Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes y elección de los que corresponda
por vencimiento del mandato de sus actuales
miembros, según artículo 10 del Estatuto So-
cial.
7º) Elección de los miembros Titulares y Su-
plentes de la Comisión Directiva, según artículo
2 del Reglamento Interno y Elección de los
miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de
Disciplina, según artículo 28º del Reglamento
Interno.
8º) Ratificación cuota extraordinaria conforme
Art. 22 del Reglamento, cobradas en los meses
de enero al mes de abril de 2015.-
9º) Propuesta de obras de polderización interna
del club y obras civiles complementarias, con
el objeto de mitigar los efectos de las crecidas
del Rio Luján, obras estas financiadas con
expensas extraordinarias hasta la suma total
aproximada de $ 6.000.000,00,-.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para concurrir a la Asamblea deberán cur-
sar comunicación escrita de asistencia hasta el
día 30/09/15.
Sección
BOLETIN
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 02/09/2013 Sergio Abel
Lago - Presidente
e. 14/09/2015 N° 144981/15 v. 18/09/2015