FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2015

a las 09:00 horas en primera convocatoria, y

una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera, en la sede social de Balcarce 880,

5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea; 2) Con-

sideración de la documentación prescripta

en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado el 30 de junio de 2015; 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio y del Con-

sejo de Vigilancia por el mismo período; 4)

Consideración del resultado del ejercicio al

30/06/2015 y de los resultados no asignados

a la misma fecha y destino de los mismos.

Distribución de dividendos y, en su caso,

consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad, siguiendo

la propuesta del Directorio; 5) Considera-

ción de las retribuciones a los Directores

($ 24.733.464.-, de los cuales $ 19.300.000.-

corresponden a honorarios del Directorio y

$ 5.433.464.- a remuneraciones de los Direc-

tores que desempeñaron funciones técnico

administrativas en relación de dependencia),

y al Consejo de Vigilancia ($ 171.000.-), co-

rrespondientes al ejercicio económico finali-

9 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.215

zado el 30 de Junio de 2015. Consideración tivo por la suma de $ 550.000, equivalentes

del destino del saldo de la cuenta Ajuste al 0,85% del capital social, mediante la des-

del Capital; 6) Aumento de capital y emisión afectación parcial de la Reserva Facultativa

de acciones, si correspondiere, de acuerdo de libre disponibilidad por igual monto, ante

con lo resuelto en los puntos anteriores; 7) la inexistencia de ganancia en el ejercicio

Determinación del número y elección de los cerrado.

miembros que integran los cargos de Direc- 5) Consideración de las remuneraciones al di-

tores titulares y suplentes; 8) Determinación rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

del número y elección de las personas que el 30 de junio de 2015, el cual arrojó quebranto

integrarán el Consejo de Vigilancia a que se computable;

refiere el art. 20° de los estatutos sociales; 6) Determinación del número y elección de los

9) Determinación de los importes máximos miembros que integrarán los cargos de Directo-

y mínimos del Presupuesto Anual del Comité res titulares y suplentes.

de Auditoría que deberá fijar el Directorio y 7) Elección de los miembros de la Comisión

10) Designación del Contador Certificante Fiscalizadora;

para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio 8) Fijación de las remuneraciones de la Co-

de 2015 y determinación de sus honorarios. misión Fiscalizadora y del Contador Certifi-

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas cante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, de 2015;

deberán depositar sus constancias de tenencia 9) Designación del contador que certificará los

de acciones escriturales extendidas por la Caja estados financieros correspondientes al ejerci-

de Valores en la sede social calle Balcarce 880, cio económico Nº 71 a cerrarse el 30 de junio

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 del 2016;

horas hasta el día 07/10/2015 (1er. párrafo art. 10) Fijación del Presupuesto para el Comité

238, Ley 19550).

de Auditoría correspondiente al ejercicio en

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- curso.

sentarse con no menos de 15 minutos de an- 11) Creación de un programa global para la

ticipación a la hora prevista para la realización emisión de obligaciones negociables sim-

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y ples no convertibles en acciones, a corto,

firmar el Registro de Asistencia.

mediano y/o largo plazo (en adelante el “Pro-

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas grama”), las cuales podrán estar representa-

de la Comisión Nacional de Valores, al mo- das en forma escritural, en forma cartular, en

mento de comunicar la participación en la un certificado global o, en la medida que ello

Asamblea se deberán informar los siguientes se encuentre permitido por las leyes y regu-

datos del titular de las acciones: nombre y laciones argentinas aplicables, podrán ser

apellido o la denominación social comple- al portador, conforme se especifique en el

ta; tipo y nº de documento de identidad de Suplemento de Precio aplicable, denomina-

las personas físicas o datos de inscripción das en pesos, en dólares estadounidenses o

registral de las personas jurídicas con ex- en cualquier otra moneda, con o sin garantía

presa indicación de Registro donde se ha- (sea ésta común, especial, flotante y/u otra

llan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio garantía, incluyendo garantía de terceros),

con indicación de su carácter. Los mismos subordinadas o no, ajustables o no, por un

datos deberá proporcionar quien asista a la monto nominal máximo en circulación en

Asamblea como representante del titular de cualquier momento que no podrá exceder los

las acciones.

U$S 20.000.000.- (Dólares estadounidenses

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la veinte millones) o su equivalente en cualquier

consideración del incremento de la reserva otra moneda, con un plazo máximo de cinco

facultativa de libre disponibilidad (punto 4 del años contados a partir de la autorización del

Orden del Día), la Asamblea sesionará con el Programa por la Comisión Nacional de Valo-

carácter de extraordinaria, de conformidad con res o cualquier plazo mayor que se autorice

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la conforme con las normas aplicables, a ser

Ley 19.550.

emitidas bajo la ley y jurisdicción argentina

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a y/o de cualquier otro estado extranjero, en

segunda convocatoria será aplicable sólo a diversas clases y/o series durante la vigencia

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier del Programa, con posibilidad de reemitir las

caso, el llamado a segunda convocatoria sucesivas clases y/o series que se amorticen

para la Asamblea Extraordinaria se realizará sin exceder el monto total del Programa, sin

luego, en su caso, conforme los términos de perjuicio de que el vencimiento de las di-

ley.

versas clases y/o series emitidas opere con

Designado según instrumento privado ACTA DE posterioridad al vencimiento del mismo, con

DIRECTORIO NRO. 1815 de fecha 28/08/2015 plazos de amortización no inferiores al mí-

Miguel Viegener - Vicepresidente en ejercicio nimo, ni superiores al máximo que permitan

de la presidencia

las normas de la Comisión Nacional de Valo-

res. Fijación del destino de los fondos pro- e. 16/09/2015 N° 145738/15 v. 22/09/2015