MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A.C.I. CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de

MERANOL S.A.C.I. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre

de 2015 a las 10:00hs en primera convoca-

toria y a las 11:00hs en segunda convoca-

toria en caso de que fracase la primera, en

la sede social, ubicada en Lima 369, piso 10

“A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden

del día:: "1°) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta de la Asamblea:

2°) Consideración de la Memoria. Estado

de Situación Patrimonial. Estado de Resul-

tado. Estado de Evolución del Patrimonio

Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos.

Notas. Informe del Síndico e Informe del

Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrip-

Segunda

to por el Art. 234. inc. 1° de la Ley 19.550.

sus modificatorias v complementarias, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015: 3°) Destino de los resultados

acumulados al cierre del ejercicio: 4°) Con-

sideración de la gestión del Directorio y del

Síndico: 5°) Consideración de la Remunera-

ción al Directorio: 6°) Consideración de la

Remuneración al Síndico: 7°) Designación de

un Síndico Titular y un Síndico Suplente por

un ejercicio: 8°) Designación de un Contador

Dictaminante para los estados contables co-

rrespondientes al ejercicio social en curso:

9°) Consideración de la emisión de obliga-

ciones negociables bajo el régimen especial

para sociedades PyMEs por hasta un monto

de $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones)

(las “Obligaciones Negociables PyMEs”):

10°) Consideración del destino a dar a los

fondos que se obtengan como resultado de

la colocación de las Obligaciones Negocia-

bles PyMEs: 11°) Delegación de facultades

en el Directorio para determinar y establecer

todos los términos y condiciones de las Obli-

gaciones Negociables PyMEs y la realización

ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier

otro organismo de todas las gestiones nece-

sarias para obtener las autorizaciones nece-

sarias para la emisión, listado y negociación

de las Obligaciones Negociables PyMEs:

12°) Autorización al Directorio para subde-

legar en uno o más de sus integrantes o en

quien ellos consideren conveniente el ejerci-

cio de las facultades referidas en el aparta-

do anterior: 13°) Autorizaciones.” Nota: Los

señores accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán presentar en la sede

social el certificado de concurrencia de la

misma, el cual debe ser solicitado en Caja de

Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas.

El domicilio para poder presentar los certifi-

cados mencionado es Lima 369, Piso 10 “A”,

en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el

plazo para su presentación tres días hábiles

antes de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nª 390 de fecha 07/09/2015

Francisco Federico Perez - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 16/09/2015 N° 145768/15 v. 22/09/2015