TECNOMADERA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

TECNOMADERA S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a cele-

brarse el día 30 de Septiembre de 2015, a las

10:00 horas, y a las 11:00 horas en primera y

segunda convocatoria respectivamente en

Hipólito Irigoyen 1180 4° Piso de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta de asamblea

2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

con sus anexos y notas e Informe del Sin-

dico por el ejercicio cerrado al 30 de junio

de 2015.

3. Consideración de la gestión de Directores y

síndicos.

4. Tratamiento de la renuncia y designación de

nuevos Directores titulares y suplentes

5. Designación del Sindico Titular y suplente

por un periodo.

María Teresa Chapo, Vicepresidente en ejerci-

cio de la presidencia. El mandato surge del Acta

de Directorio del 29/10/2013 y 04/04/2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 04/04/2014 María Teresa

Chapo - Vicepresidente en ejercicio de la pre-

sidencia

e. 14/09/2015 N° 144885/15 v. 18/09/2015