y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, FIPLASTO S.A.

y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, FIPLASTO S.A.

conforme la normativa vigente aplicable, de

Convócase a Asamblea General Ordinaria en aquellas facultades necesarias para esta-

primera convocatoria para el día 15 de octubre blecer las restantes condiciones del Progra-

de 2015 a las 09.30 hs., en la sede social de ma referido en el punto 11) precedente del

Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Orden del Día y hacer efectiva la emisión y

Aires, para tratar el siguiente:

colocación de las obligaciones negociables

ORDEN DEL DÍA

a emitirse en el marco del mismo dentro del

1) Designación de dos accionistas para firmar monto máximo fijado por la Asamblea, con-

el acta;

tando con las más amplias facultades a tal

2) Consideración de la Memoria incluyendo el fin, incluyendo al solo efecto informativo, y

Informe sobre el Código de Gobierno Socie- sin carácter limitativo: (i) La determinación

tario y Estados Financieros (que comprenden y fecha de cada emisión y reemisión, (ii) El

el estado de situación patrimonial de la So- plazo y las condiciones de amortización, (iii)

ciedad al 30 de junio de 2015, los estados de La moneda, monto, forma y condiciones de

resultado integral, de cambios en el patrimo- pago y/o rescate, (iv) Tipo y tasa de interés,

nio neto y de flujo de efectivo, con sus notas (v) Características y términos y condiciones

y anexos que lo complementan, así como de los títulos o certificados representativos

toda otra información requerida por las Nor- de las obligaciones negociables, (vi) Mo-

mas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. dalidad y precio de la colocación, (vii) La

2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la facultad para solicitar, o no, la autorización

Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inven- de la oferta pública de los títulos a la Co-

tario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, misión Nacional de Valores y/u organismos

correspondientes al 70º ejercicio económico similares del exterior, y para solicitar, o no,

cerrado el 30 de junio de 2015;

la autorización de cotización en bolsas y/o

3) Consideración de la gestión de los directores mercados del país y/o del exterior, en todos

y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

los casos a exclusiva decisión del Directorio

4) Consideración del destino del resultado y mediante la utilización de cualesquiera de

negativo del ejercicio al 30 de junio de 2015 los procedimientos previstos al efecto por las

por la suma de ($ 166.508.-) –quebranto-, y, normas en vigencia, y con la posibilidad que

en su caso, absorción del mismo mediante el Directorio subdelegue algunas de dichas

la desafectación parcial de la Reserva Fa- facultades en las personas que determine

cultativa de libre disponibilidad por dicha de acuerdo con lo previsto por la normativa

suma. Consideración de la propuesta del vigente, (viii) la posibilidad de calificación de

Directorio de distribuir dividendos en efec- riesgo, (ix) ley aplicable y jurisdicción, (x) la

Miércoles 16 de septiembre de 2015

fijación del destino de los fondos obtenidos

de la colocación de las emisiones o reemi-

siones de obligaciones negociables bajo el

Programa dentro de las opciones que fije la

Asamblea, y cualquier otra delegación per-

mitida por la normativa vigente.

Se hará saber a los accionistas que, a los

efectos de poder participar en la asamblea,

deberán presentar con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la celebración

del acto asambleario, en el horario de 9 a 13

y de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10º de

la Ciudad de Buenos Aires las constancias

de titularidad o certificados de depósito emi-

tidos por la Caja de Valores.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 26/08/2015 Eduardo Augus-

to Sabater - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 16/09/2015 N° 145964/15 v. 22/09/2015