ALPAROJO S.A.

ALPAROJO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA: Por Resolución

Judicial de fecha 29/05/2015, dictada por el

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial Nº 17, Secretaría Nº 33, sito en Mar-

celo T. de Alvear 1840, Piso 3º C.A.B.A., en au-

tos “Carmona, José Luis c/ Alparojo SA y otros

s/ Medida Precautoria. Expte. N° 5443/2015”,

convócase a Asamblea General Ordinaria

de Alparojo S.A. para el día 7 de Octubre de

2015 a las 11.00 hs., a celebrarse en la Av. Del

Libertador 498 Piso 12º, C.A.B.A. (no es la

sede social), a fin de tratar el siguiente orden

del día: 1) Consideración de todos los estados

contables vencidos y no tratados a la fecha. 2)

En su caso, consideración de los motivos de la

demora incurrida. 3) Destino del resultado de

todos los estados contables a considerar con-

forme al punto 1. 4) Consideración de la gestión

de los directores correspondiente a todos los

ejercicios vencidos y no tratados a la fecha de

asamblea. 5) Honorarios del directorio por to-

dos los ejercicios a tratar conforme al punto 1.

6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección. 7) Consideración de la

actuación de la Sociedad en Electrometalúrgica

Andina S.A.I.C. responsabilidad de la directora

Alicia Rosario Carmona. 8) Remoción con cau-

sa de las directoras Alicia Rosario Carmona y

Patricia Inés Carmona Cortés. Promoción en su

contra de la acción social de responsabilidad. 9)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. La comunicación de asistencia deberá

efectuarse en el domicilio donde se celebrará la

asamblea, en plazo legal y en el horario de 10 a

18 hs. Dado, firmado y sellado en la Sala de mi

Público despacho el 9 de septiembre de 2015.

fdo. RAFAEL TREBINO FIGUEROA. SECRE-

TARIO FEDERICO A. GÜERRI. Juez - RAFAEL

TREBINO FIGUEROA SECRETARIO

e. 15/09/2015 Nº 145148/15 v. 21/09/2015