ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

C O N V O C A T O R I A

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a

los señores accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, a realizarse el día 21 de octubre de

2015 a las 15 horas en Maipú 116 – 8° p, Capital

Federal para tratar lo siguiente:

O R D E N D E L D I A

1) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, los Estados

de Resultados Individuales y Consolidados

que comprenden: el Estado de Resultado

Integral, de Situación Financiera, de Cam-

bios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo,

Notas a los Estados Financieros Individua-

les, Información adicional a las notas de los

Estados Contables, Reseña Informativa, e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, co-

rrespondientes al 77° ejercicio cerrado el 30

de junio de 2015

3) Consideración del Informe sobre Código de

Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en

la Resolución General n° 622/13 (art. 18, inc. A,

b, c) Capítulo III, Título II) de la CNV.-

4) Aprobación de la gestión del Directorio y

consideración de las remuneraciones al mis-

mo, correspondientes al ejercicio finalizado el

30.06.15.

5) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora y consideración de los honorarios a

los miembros de la misma correspondientes al

ejercicio cerrado el 30.06.15.

6) Consideración de la gestión del Comité de

Auditoria durante el 77° ejercicio cerrado el

30.06.15. Fijación del presupuesto anual de

gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio

2015/16

7) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio que cumplen funcio-

nes técnico-administrativas para el ejercicio

2015/16.

Jueves 17 de septiembre de 2015

8) Los resultados del ejercicio cerrado el

30 de junio de 2015 ascienden a la suma

de $ 18.405.699. Como la sociedad ya tiene

constituida su Reserva Legal el equivalente

al 20% del Capital no corresponde destinar

suma alguna por dicho concepto. El Direc-

torio propone a la Asamblea distribuir los

Resultados no Asignados de $ 20.841.162

de la siguiente forma: A) Destinar la suma de

$ 10.420.581 a la constitución de una Reser-

va Facultativa para la distribución de dividen-

dos para cuando se considere oportuno y sin

balance y sin carácter de dividendo antici-

pado; y B) destinar el saldo de $ 10.420.581

a la constitución de una Reserva Facultativa

en los términos del último párrafo del artí-

culo 70 de la ley 19.550, para ser destinada

a inversiones productivas a realizarse en las

plantas de la sociedad y relacionadas con

la modernización y renovación del parque

de producción, conforme con el siguiente

detalle: adquisición de equipos; adquisición

de maquinarias; y modernización de infraes-

tructura edilicia y productiva.

9) Designación de tres síndicos titulares y tres

suplentes por el término de 1 año (art. 284 de la

ley 19.550).

10) Designación de un contador titular y un

suplente para certificar los Estados Con-

tables generales y trimestrales, y demás

documentación del ejercicio iniciado el 1°

de julio de 2015 y su retribución. Fijación de

los honorarios del contador certificante de

la documentación del ejercicio cerrado el

30.06.15.

Nota: Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea tendrán que

depositar constancia de titularidad de ac-

ciones escriturales, librada al efecto por la

Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad,

en Maipú 116 – 8° p. Capital Federal, hasta el

día 16.10.2015 inclusive, en el horario de 9 a

12 y de 15 a 17 hs. (artículo 238, Ley 19.550).

Podrán hacerse representar mediante carta

poder otorgada con firma certificada en for-

ma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse

en consideración el punto n° 9, todas las

acciones en circulación tendrán derecho a 1

voto.

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015.

EL DIRECTORIO

Por Angel Estrada y Compañía S.A.

CUIT 30-50023556-6

Federico E. Agárdy

Presidente

CUIT 23-20620018-9

Presidente, personería y facultades que acredi-

ta con el Estatuto Social inscripto en el Registro

Público de Comercio con fecha 22.09.1939,

bajo n° 217, Fo. 328 del Libro 45 To. A y con

Acta de Asamblea Gral. Ordinaria n° 1.653 del

22.10.2014 y Acta de Directorio n° 1.654 de igual

fecha.

Designado según instrumento privado acta

dedirectorio N° 1654 de fecha 22/10/2014 Fe-

derico Eugenio Agardy - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146301/15 v. 23/09/2015