BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 9 de octubre de 2015

a las 11 horas en primera convocatoria y 12

horas en segunda convocatoria, en Paraguay

610, Piso 5, Departamento B, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2. Consideración de la documentación re-

querida por el artículo 234 de la Ley 19.550

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio bajo consideración.

4. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

que se considera.

5. Retribución de los directores y miembros de

la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que

se considera, en exceso del art. 261 de la Ley

19.550, si correspondiere.

6. Fijación del número de directores titulares y

suplentes. Elección de los mismos, con manda-

to por 1 ejercicio.

Segunda

7. Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes, con mandato por 1 ejer-

cicio.

8. Autorización a los directores y síndicos

para ejercer cargos en otras sociedades de

seguros (artículo 273 de la Ley 19.550).

9. Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias a efectos de proceder con el registro

de las resoluciones adoptadas precedente-

mente.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-

cripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede

social, de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 10/10/2014 Ricardo Vicente

Seeber - Síndico

e. 17/09/2015 N° 146282/15 v. 23/09/2015